El acuerdo es parte de la implementación de la Resolución núm. 217-2025, normativa que establece el requisito obligatorio de idoneidad y capacitación certificada
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (Fiba) firmaron un acuerdo de colaboración que fortalece el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los juegos de azar mediante el impulso de certificaciones en Anti Lavado de Dinero (Amlca-Juegos de Azar) para los principales actores de este sector.
De acuerdo con una nota de prensa, el convenio fue rubricado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir los ilícitos de este tipo en los juegos de azar (casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otros).
Con esta colaboración, que forma parte de una amplia estrategia del MHE en la materia, se fortalece la capacidad del Estado y se promueve que las entidades de primera línea en esta área cuenten con personal capacitado y debidamente certificado.
En ese sentido, FIBA aportará su reconocida experiencia internacional para establecer, junto al MHE, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un programa de Certificación en Antilavado de Dinero (AMLZA-Juegos de Azar), con enfoque en la República Dominicana, dirigido a funcionarios de la institución, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector.
Para ello, se aprovechará la vinculación de FIBA con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) como entidades clave para las capacitaciones y el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos.
El acuerdo forma parte de la implementación de la Resolución núm. 217-2025, normativa que establece el requisito obligatorio de idoneidad y capacitación certificada para los oficiales de cumplimiento, con el objetivo de homologar las competencias de los profesionales dominicanos con los estándares exigidos internacionalmente y por la banca corresponsal. Además, facilita el acceso a certificaciones de alto nivel que validan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la prevención del lavado de activos, requerido por el Estado.
Con esta alianza se reduce la vulnerabilidad del país frente a evaluaciones de organismos internacionales como las que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ya que, más allá de las capacitaciones, se fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado.
Esta alianza se enmarca en la política de fortalecimiento institucional que lleva a cabo el Ministerio en colaboración con organismos globales, para asegurar que el sector regulado disponga de opciones de excelencia que garanticen su profesionalización y cumplimiento legal.
En la actividad, el ministro Díaz estuvo acompañado del viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De los Santos; el jefe de Gabinete del Ministerio, Romeo Ramlakhan; y Claudia Álvarez, directora de Casino y Juegos de Azar, entre otros.
Sobre Fiba
Fiba es una asociación sin fines de lucro de reconocimiento internacional, líder en educación financiera, cumplimiento normativo y conferencias especializadas.
Su programa AMLCA, desarrollado en colaboración con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), ofrece una base sólida de conocimientos en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, con contenidos actualizados y alineados con los cambios regulatorios globales.
