Bonao, Monseñor Nouel.-Mediante orden de allanamiento 0076 del mes de junio 2025, la magistrada Kenia Romero Severino, jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, para medidas escritas, ordenó vía resolución, suscrita por la licenciada Gabriela Gómez Garrido, fiscal del Distrito Nacional, adscrita al Departamento de Propiedad Intelectual, Crimenes y Delitos de Alta Tecnología, para ser practicado tanto en el día como en la noche en el municipio de Bonao.
Las personas apresadas, están siendo acusadas de violación a los artículos 265, 266 del código penal, los artículos 6, 14 y 17 de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 11 de la ley 155-17 de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La orden de allanamientos establece que contra los supuestos acusados, desde la fecha 26 de marzo 2023, hasta enero 2024, resultaron beneficiados de fondos ilícitos mediante transferencias fraudulentas de manera directa en sus cuentas bancarias, producto de un acceso ilicito y robo de identidad electrónica a múltiples clientes de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), por un monto de 7 millones 629 mil 745 pesos.
La denuncia fue interpuesta por Luis Enrique Ramírez Beriguete, en representación de la entidad bancaria.
Durante ese tiempo, los supuestos implicados, realizaron avances de efectivo desde sus tarjetas de créditos a sus cuentas de ahorros y agregaron beneficiarios a sus perfiles e hicieron transferencias desde sus cuentas a estos, quienes después de recibir los valores, retiraron a través de los cajeros automáticos y de retiro en efectivo en las áreas de cajas de manera presencial en diferentes instituciones financieras.
Llamaban al centro de atención del banco, donde usurpando la identidad de los clientes del banco a través de diferentes números telefónicos.
Los operativos fueron realizados por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y fiscales enviados desde Santo Domingo y se realizaron en diferentes sectores de Bonao, donde lograron apresar a las personas que eran solicitadas mediante orden de allanamientos.
